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又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌放纵5亿元
发布时间:2020-12-01

外泄文件、“庞氏圈套”、可疑讲演,此次汇丰银行丑闻里的要害信息逐被外媒表露!

涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元

△BBC报道截图

跟着美国财政部机密文件被曝光,英国最大银行——汇丰银行——涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行动引起关注。

近日,汇丰银行再曝丑闻,01986.com

秘密文件被曝光:汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产

原题目:又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资骗局

据英国播送公司(BBC)9月20日报道,美国财政部金融犯法执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,缩写为FinCEN)的泄漏文件显示,汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情形下,放纵欺骗犯将8000万美元(约合国民币5,红姐心水论坛目前研讨员进入新时期原题目:打好全面深入.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。


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