又陷丑闻事件！英媒报道汇丰银行涉嫌放纵5亿元

发布时间：2020-12-01

外泄文件、“庞氏圈套”、可疑讲演，此次汇丰银行丑闻里的要害信息逐一被外媒表露！

涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元

△BBC报道截图

跟着美国财政部机密文件被曝光，英国最大银行——汇丰银行——涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行动引起关注。

近日，汇丰银行再曝丑闻,01986.com！

秘密文件被曝光：汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产

原题目：又陷丑闻事件！英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资骗局

据英国播送公司（BBC）9月20日报道，美国财政部金融犯法执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，缩写为FinCEN）的泄漏文件显示，汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情形下，放纵欺骗犯将8000万美元（约合国民币5,红姐心水论坛目前研讨员进入新时期原题目：打好全面深入.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。